公安部挂牌督办的特大虚拟货币诈骗案审结

近日,公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件“509”专案已一审审结。

据了解,该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。

2021年2月,根据四川省公安厅、四川省人民检察院、四川省高级人民法院的统筹、协调,四川省达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层人民法院分别受理了49起“509”系列电信网络诈骗专案。经过多次补诉、开庭审理,至2021年12月17日,20个基层法院已完成对49起案件、590名被告人的一审宣判工作。

一审判决中,判处10年以上有期徒刑的被告人12人,判处5至10年有期徒刑的被告人229人,判处3至5年有期徒刑的被告人328人,判处3年以下有期徒刑的被告人21人,其中适用缓刑的被告人13人。对590名被告人共判处罚金6921.7万元,追缴违法所得2820万元。

2018年以来,夏佳(在逃)、孙荣光(在逃)、夏涛(在逃)等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团,实施诈骗行为。其中,夏佳利用其在广州设立的广告公司,邀请、招募被告人折刚等人到该公司从事“广告推广”,设计制作网页,在网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息,诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳诈骗集团业务部创建的QQ群、微信群。

被告人刘付星航、曾伟伟、罗子航、宫雷等担任业务部总监、管理经理、组长和业务员,组织业务部成员按照集团统一培训的方法和制定的“话术”,在群里扮演“水军”或投资经验丰富的“老师”,由“老师”在群内讲解、推荐股票。往往一个聊天群里只有一个是具有投资意愿的被害人,其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人,均是由业务员扮演的“水军”。

“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害,从而使被害人相信。其后,“老师”假装应“水军”请求进行网络直播,诱使被害人进入诈骗集团开立的网络直播间。接着,由集团讲师部的被告人李钊荣、唐玉林等人在直播间假扮“讲师”,通过在直播过程故意露出赚取巨额利润的虚拟货币账户等手段,诱使被害人投资虚拟货币。

在这一系列的诱导下,被害人开始信任“老师”,便按照“老师”的引导向集团控制的网站、平台进行投资,并将资金打入集团提供的银行账户。被害人“入金”后,该集团通过“老师”喊单的方式,让被害人买进、卖出虚拟货币,其间有赢有亏。集团对于亏损的被害人,会进行安抚,让其觉得是因为行情而亏损,对于“盈利”的被害人,又继续引诱其大量追加投资。

最后通过“老师”故意“反向喊单”等方式,造成被害人“投资亏损”,当被害人整体大量“亏损”后,诈骗集团开始“割盘”,拒绝被害人提取资金,关闭平台,业务员全部交回工作手机,毁灭所有数据,最终侵吞被害人资金。整个诈骗流程结束后,该集团更换地点继续实施诈骗。

该诈骗集团行政后勤部的被告人邓丽、周林、陈粤娴等人,全程参与集团的日常管理和服务,邓丽帮助接机、安排食宿、考勤、采购日常物品、办理护照、签证等工作;周林负责与获取客户信息的人联系,核对、统计拉入聊天群被害人的情况,监督业务员等工作;陈粤娴负责培训业务员,讲授开户的流程、介绍平台的使用规则,出入金的相关流程等工作。

2018年5月至2019年12月,该诈骗集团先后在柬埔寨金边、中国广州、菲律宾等地,以上述手法实施诈骗,共计骗取500余名被害人的金额逾1.4亿元。  (来源:重庆金融安全卫士微信公众号)  

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[责任编辑: 成蓉]